Kennisbank

Lees hier achtergrondinformatie over KYC, de Wwft en sanctiewetgeving.

Wwft cliëntenonderzoek automatiseren

Meer informatie over hoe je de 7 stappen van het cliëntenonderzoek kan automatiseren.

Download whitepaper

Je klanten op sancties controleren

Met Sanctioncheck kan je snel en eenvoudig je relaties controleren op (inter)nationale sanctielijsten

Sanctioncheck

Wwft oplossing nodig

Onze Wwft-tool is de oplossing voor het automatiseren van je Wwft cliëntenonderzoek.

Wwft-tool

Laatste artikelen

Gratis webinar export control - blijf 'in control'

"Compliant werken zonder grote investeringen" op donderdag 21 november om 11.00 uur Customs Knowledge en Tikl nodigen expediteurs, exporteurs, producenten en een ieder die met export te maken heeft, uit voor een gratis webinar over de do’s en dont’s op het gebied van export control.

Nieuws, Sanctiewetgeving

Tikl versterkt Sanctioncheck met nieuw partnerschap met SDU

Tikl kondigt met trots aan dat zij samenwerkingspartner is geworden van SDU. Een direct gevolg van deze samenwerking is de uitbreiding van het SDU-platform: Inenuitvoer.nl met Sanctioncheck, waarmee bedrijven snel en makkelijk kunnen controleren of een zakenpartner op een sanctielijst staat.

Nieuws, Sanctiewetgeving

Tikl ISO27001 gecertificeerd

Tikl is met haar producten, zoals Sanctioncheck en Wwft-tool, ISO 27001 gecertificeerd.

Cliëntenonderzoek, Nieuws

Alle artikelen

Gratis webinar export control - blijf 'in control'

Nieuws, Sanctiewetgeving

Tikl versterkt Sanctioncheck met nieuw partnerschap met SDU

Nieuws, Sanctiewetgeving

Tikl ISO27001 gecertificeerd

Tikl is met haar producten, zoals Sanctioncheck en Wwft-tool, ISO 27001 gecertificeerd.

Cliëntenonderzoek, Nieuws

Een UBO identificeren, moet dat met een kopie paspoort?

In de Wwft staat dat je een UBO moet identificeren en verifiëren. De meeste financiële instellingen vragen daarom een kopie paspoort op van de UBO. Identificeren doe je immers met een paspoort of ID kaart. Is dat wat de wetgever daarmee bedoelt? Nee, de wetgever wil weten wie de UBO is, waarom iemand een UBO is en het bewijs daarvoor zien.

Cliëntenonderzoek, UBO, WWFT

35% meer organisaties op sanctielijsten in 2023

35% meer organisaties op de sanctielijsten van de EU, UK, OFAC en UN en 7% meer personen op deze sanctielijsten.

Nieuws, Sanctiewetgeving

Tegen hoeveel landen lopen sancties?

38 landen en gebieden zijn door de EU en US gesanctioneerd. De EU heeft 32 landen gesanctioneerd en de US 29. Naast usual suspects als Rusland en Wit-Rusland, zijn er ook restricties voor landen als Turkije en Tunesië.

Sanctiewetgeving

Checklist voor Wwft cliëntenonderzoek voor personen. Wanneer voldoe ik aan de Wwft?

Wordt een persoon klant bij je, dan ben je verplicht om vooraf een Wwft-cliëntenonderzoek uit te voeren. Voer onderstaande 6 stappen van de checklist af en voldoe aan het Wwft-cliëntenonderzoek:

Cliëntenonderzoek, WWFT

Checklist voor Wwft-cliëntenonderzoek voor organisaties. Wanneer voldoe ik aan de Wwft?

Wordt een organisatie klant bij je?, dan ben je verplicht om vooraf een Wwft-cliëntenonderzoek uit te voeren. Voer onderstaande 8 stappen van de checklist uit en voldoe aan het Wwft-cliëntenonderzoek.

Cliëntenonderzoek, Nieuws, UBO, WWFT

Voordelen en nadelen van AI bij het WWFT Cliëntenonderzoek

AI ontwikkelt zich razendsnel. Bijgevoegd artikel is door AI geschreven. Als je de juiste vragen stelt, kan die verder komen dan wat wij kunnen bedenken. Het plaatje is ook door AI gegenereerd. Zeker nog niet fantastisch, maar ook dat zal over een paar maanden al aanzienlijk beter zijn. Lees het hele artikel.

Cliëntenonderzoek

Gegevens verzamelen voor het Wwft-cliëntenonderzoek kan snel en makkelijk

Een van de grootste uitdagingen van het Wwft-cliëntenonderzoek is het ophalen en verifiëren van gegevens bij een klant. Dit vraagt vaak veel moeite van een analist en voelt als gedoe voor de klant. Maar het kan ook makkelijker.

Cliëntenonderzoek, Nieuws

Tikl is de trotse sponsor van de MO16-2 van DMHC Shinty.

Echt leuk om ons logo op het hockeyveld te zien.

Nieuws

DPA en Tikl bieden oplossing voor Wwft-cliëntenonderzoek

DPA en Tikl zijn een samenwerking aangegaan om ‘een unieke oplossing’ te bieden voor Wwft-cliëntenonderzoek.

Nieuws

“Mag ik zaken doen met een organisatie?” Bepaal in 3 stappen of er sancties zijn.

De vraag “mogen wij zakendoen met een organisatie buiten Nederland?” vergt veel uitzoekwerk. Sancties vanuit verschillende instanties zoals de EU, USA, of UN kunnen van toepassing zijn. Via onderstaande 3 stappen kan je bepalen of je jouw product mag exporteren naar een persoon of organisatie.

Sanctiewetgeving

Wat is een Wwft-clientenonderzoek?

Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Moet je bedrijf volgens de wet aan de Wwft voldoen, dan moet je jouw klanten en relaties kennen. Je moet weten met wie je zaken doet, zodat voorkomen kan worden dat je (onbedoeld) meehelpt aan witwassen of terrorismefianciering. In de Wwft staat uitvoerig beschreven wat je moet doen, voordat je een klant kent.

Cliëntenonderzoek, WWFT

Wat is Wwft, AML, PEP, KYC, UBO?

In de wereld van de klantonderzoeken komen veel termen voorbij: Wwft, UBO, UBO-register, PEP, CDD, KYC, etc. Deze termen worden op deze pagina uitgelegd. Ook leggen we de achterliggende bedoeling en de worsteling van de uitvoerders uit.

Cliëntenonderzoek, UBO, WWFT

WWFT-boete van BFT voor administratiekantoor vernietigd. Is dat terecht?

De BFT had aan een administratiekantoor een boete opgelegd van 2% van de jaaromzet wegens het niet uitvoeren van een verscherpt clientenonderzoek. Deze boete is door de rechtbank vernietigd.

Cliëntenonderzoek, WWFT

Hoe voer je een UBO-onderzoek uit? 7 stappen in het UBO-onderzoek

Vanuit de praktijk zien we 7 stappen van UBO-onderzoek bij Wwft-instellingen. Alleen als je alle 7 de stappen doorloopt, voldoe je aan de Wwft.

Cliëntenonderzoek, UBO, WWFT

Salarissen niet kunnen uitbetalen vanwege sancties?

Salarissen niet kunnen uitbetalen omdat je niet aan de sanctiewetten voldoet, het gebeurt.

Sanctiewetgeving

Video: AIVD op bezoek

De AIVD kwam op bezoek bij een klant van ons over het naleven van sancties.

Sanctiewetgeving

Sanctielijsten sterk gegroeid in 2022

Mede door de oorlog in Oekraïne zijn de sanctielijsten sterk gegroeid in 2022. De belangrijkste ontwikkelingen over de sanctielijsten staan in dit artikel.

Sanctiewetgeving

Onder welke naam stond Darya Dugina op een sanctielijst?

In de zomer van 2022 kwam Darya Dugina (29) om het leven bij een bomaanslag. Heel heftig nieuws. Maar stond zij ook op een sanctielijst, en zo ja onder welke naam?

Sanctiewetgeving

Interview: Prof. dr. Bart Joosen

Door een verscherpt toezicht staat naleving van de Wwft volop in de schijnwerpers. "En dat wordt alleen nog maar erger", verwacht Bart Joosen, advocaat en hoogleraar Financieel Toezichtsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuws

Hoe schrijf je de naam van een gesanctioneerd persoon?

Superjacht van Dmitrij Pumpianski of Dmitrievich Pumpyansky of Dmitry Aleksandrovichj Pumpyansky wordt geveild om schulden af te betalen.

Sanctiewetgeving

Iedere bestuurder mag toch altijd tekenen? Nee, dat hoeft niet zo te zijn.

Wie mag rechtsgeldig een overeenkomst ondertekenen bij een organisatie? Wij leggen het uit.

Cliëntenonderzoek

Tikl nieuwe naam van Online contracteren

In 2019 zijn we Online contracten.nl B.V. gestart met de intentie om contractprocessen te automatiseren.

Nieuws

Categorieën

Cliëntenonderzoek

Nieuws

UBO

WWFT