“Mag ik zaken doen met een organisatie?” Bepaal in 3 stappen of er sancties zijn.

De vraag “mogen wij zakendoen met een organisatie buiten Nederland?” vergt veel uitzoekwerk. Sancties vanuit verschillende instanties zoals de EU, USA, of UN kunnen van toepassing zijn. Via onderstaande 3 stappen kan je bepalen of je jouw product mag exporteren naar een persoon of organisatie.

In 3 stappen bepalen of er sancties zijn:

1. Zijn er sancties op de UBO’s of de organisatie?

Op de sanctielijsten van de EU, USA, UK, NL en UN staan gezamenlijk meer dan 100.000 namen van personen en organisaties waar je geen zaken mee mag doen. Voordat je zaken met een organisatie in het buitenland gaat doen, moet je bepalen of de organisatie niet op een sanctielijst staat, moet je bepalen wie de UBO(s) zijn en of zij ook niet op een sanctielijst staan. Een UBO is volgens de Sanctiewet een persoon die over 50% of meer eigendomsrechten beschikt of zeggenschap heeft over de betreffende organisatie.

2. Is er een sanctie op het land?

Als je buiten de EU gaat exporteren, kunnen sancties van toepassing zijn op dat land. Die sancties kunnen gelden voor vrijwel alle of voor enkele producten of diensten. Controleer vooraf of voor het ontvangende land sancties van toepassing zijn en of die ook voor jouw producten van toepassing zijn.

3. Is het product dual-use ?

Op sommige producten die buiten de EU worden geëxporteerd, kunnen sancties van toepassing zijn. Dit omdat deze producten zowel voor civiele als voor militaire toepassingen bruikbaar kunnen zijn. Dual-Use wordt dat genoemd..

Naast dat je deze 3 stappen moet doorlopen, moet je dit ook vastleggen. Bij een toekomstige audit bespaart dat veel gedoe.

Sanctioncheck

Met Sanctioncheck doorloop je snel en makkelijk de 3 stappen.

• met Sanctionscan kunt u tot 2.000 personen en organisaties tegelijk scannen op sancties.
• met Countryscan kunt u landen scannen tegen sancties van de EU en VS.
• met Dual-Use scan kunt u controleren of jouw producten volgens de EU Dual-Use zijn. 

Na iedere scan kan je een rapport downloaden waarmee achteraf aantoonbaar is dat een scan is uitgevoerd.

Casus: Mag een thermometer naar India?

Een Nederlands bedrijf maakt specialistische thermometers en wil deze exporteren naar een organisatie in India: Mehdi Group. De directeur is De heer Mohanty.

Dit Nederlandse bedrijf heeft alleen een productielocatie in Nederland en geen vestigingen in andere landen. Zij moeten dan aan de Nederlandse, EU en UN sanctielijsten voldoen.

Sanctionscan:

Mehdi Group staat op de Amerikaanse OFAC lijst. Deze is voor dit Nederlandse bedrijf niet van toepassing. 

Mohanty staat niet op een sanctielijst.

Country scan

India geeft geen match op de sanctielijst. Het staat de Nederlandse onderneming dus vrij om te exporteren naar India.

Dual Use scan

Het bedrijf wil een specialistische thermometer exporteren. De HS-code daarvan is: 90251900.

De Dual-Use scan geeft een hit. Mogelijk is dus sprake van Dual Use.

Het bedrijf moet nu zelf beoordelen of de uitgebreide omschrijving van toepassing is op hun product.

Uiteindelijk blijken de productspecificaties van de EU af te wijken van hun product. De Dual Use code is niet van toepassing.

Oftewel, ze mogen de specialistische thermometer exporteren.