Sanctiewetgeving Kennisbank

Iedere organisatie in Nederland moet in ieder geval zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN. Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land. De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten. 

Stel dat een relatie op een sanctielijst staat. Controleer dan welke sancties tegen deze persoon of organisatie uitstaan. Meestal mag u geen zaken met deze relatie doen. Heb je twijfels dan kan je contact opnemen met één van onze partners:

Martijn Feldbrugge van BSCN. Hij is sanctieconsultant.

BenninkAmar, juristen in sanctierecht en exportcontrole.

Als je zaken doet met een land, organisatie of persoon die op de sanctielijst staat, ben je strafbaar. Je riskeert dan hoge boetes en een celstraf.

In 3 stappen kan je voldoen aan de Sanctiewet:

1. Controleer of de organisatie en de personen achter de organisatie niet op een sanctielijst staan.
2. Controleer of het land of de eindbestemming niet op een sanctielijst staan.
3. Controleer of uw producten niet Dual Use zijn.

De Sanctiewet moet door alle organisaties in Nederland (en in het buitenland) worden nageleefd. Dit is nog belangrijker voor organisaties die zaken doen met buitenlandse bedrijven en personen. Van u wordt verwacht dat u geen zaken doet met personen, landen of organisaties die op een sanctielijst staan. Om de sanctiewet na te leven, moet u vastleggen hoe u dat dat doet. De frequentie van de controle bepaalt u zelf. U houdt hierbij rekening met de type klanten en de bedrijfstak waarin u zaken doet.